康卫研究院理事会决议和决策规则
康卫研究院理事会决议和决策规则
第一章 总则
第一条 为规范北京康卫生物健康科学研究院（以下简称研究院）理事会的决策程序，实行理事会决策的民主化、科学化以及规范化，特制定本制度。
第二条 本制度适用研究院理事会决议和决策使用。
第二章 理事会的职权
第三条 理事会是研究院的最高决策机构，依法行使章程规定的职权。以下研究院重大事项必须经理事会审议方可生效。
一、 制定、修改章程、制定研究院内部管理制度；
二、 选举或者罢免理事长、副理事长、秘书长；
三、 决定重大业务活动计划，包括资金的筹集、管理和使用计划；
四、 决定重大募捐、投资活动；
五、 决定设立办事机构、分支机构、代表机构；
六、 决定理事长、秘书处负责人审批权限；
七、 决定名誉职务的设立与变更；
八、 审定年度收支预算及决算；
九、 听取、审议秘书处的工作报告，检查秘书处的工作；
十、 决定其他重大事项
第三章 理事长的职权
第四条 理事长是研究院的法定代表人，负责主研究院的工作。理事长行使下列职权：
一、 召集和主持理事会会议；
二、 检查理事会决议的实施情况；
三、 法律、法规和本单位章程规定的其他职权。
第四章 院长职权
第五条 研究院院长对理事会负责，并行使下列职权：
一、 主持单位的日常工作，组织实施理事会的决议；
二、 组织实施单位年度业务活动计划；
三、 拟订单位内部机构设置的方案；
四、 拟订内部管理制度；
五、 提请聘任或解聘本单位副职和财务负责人；
六、 聘任或解聘内设机构负责人。
第五章 秘书处的职权
第六条 理事会下设秘书处。秘书处作为理事会的日常办事机构，由秘书长主持工作。秘书处行使下列职权：
一、 组织、协调日常办公，办公用品购置、发放、登记管理工作；
二、 负责拟定和监督执行各类工作规划及制度；
三、 负责综合性文稿起草，文件、信函等的审核与归档工作；
四、 负责会议组织安排、保密、档案、接待来访、法律事务等行政管理工作；
五、 负责研究院法人登记证书、行政公章管理；
六、 负责与外单位的协调联络工作。
第六章 监事会职责
第七条 监事行使下列职权：
一、 检查本单位财务；
二、 对本单位理事、院长违反法律、法规或章程的行为进行监督；
三、 当本单位理事、院长的行为损害本单位的利益时，要求其予以纠正。
第七章 理事会会议的召开
第八条 理事会每年至少召开两次会议。理事会会议由理事长负责召集和主持，理事长不能履行职权时，应当指定副理事长或一名理事代其召集和主持。
第九条 有三分之一理事提议，必须召开理事会会议。如理事长不能召集，提议理事可推选召集人。
第十条 召开理事会会议，理事长或召集人应提前5日以书面形式送达全体理事并通知全体监事列席会议。
第十一条 理事会议通知包括以下内容：
一、 会议日期和地点；
二、 会议期限；
三、 事由及议题；
四、 发出通知的日期。
第十二条 理事会会议须有三分之二以上理事出席方能召开。
第十三条 理事可通过电话会议、可视电话会议的其他通讯方式参加理事会会议。以上述方式出席会议的，其效力与亲自出席理事会有关会议的效力相同。会议后第二个工作日应向理事书面确认。
第十四条 理事会应当由理事本人出席。任何一位理事如果不能亲自出席理事会会议的，可以书面形式委托其他理事代为出席并行使表决权。委托书应当写明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的理事应当在授权范围内行使理事的权利。
第八章 理事会决议和会议记录
第十五条 理事会会议以举手或投票的方式表决，每名理事有一票表决权。理事会作出决议须经出席理事过半数通过方为有效。
第十六条 下列重要事项的决议，须经出席理事三分之
二以上通过方为有效：
一、 章程的修改；
二、 选举或者罢免理事长、副理事长、理事；
三、 章程规定的重大投资、重大经营策略的变动等；
四、 研究院的分立、合并和终止；
五、 理事会以普通决议通过的要求提交特别决议表决的其他重要事项。
第十七条 理事会会议可采用书面表决方式召开。理事应对所议事项在收到会议通知后七个工作日内表决并以传真、特快专递等方式将表决结果送达研究院。研究院收到理事表决结果后第二个工作日应向理事书面确认。如果理事会议案已派发给全体理事，签字同意的理事已达本章程规定的作出决议的表决权数，该议案即成为理事会决议，不再需要召开理事会会议。
第十八条 理事会会议应当指定专人制作会议记录，会议记录包括以下内容：
一、 会议召开的日期、地点和召集人姓名；
二、 出席、列席会议人员姓名；
三、 会议议程；
四、 理事发言要点；
五、 每一决议事项的表决方式和结果。
第十九条 出席会议的理事和记录人应在会议记录和决议上签字。理事会会议记录和决议应当保存十年。
第二十条 理事会决议违反法律、法规或章程规定，致使研究院遭受损失的，参与决议的理事应承担责任。但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，该理事可免除责任。
第九章 附则
第二十一条 本制度解释及说明权归本研究院所有。
第二十二条 本制度自理事会通过后生效。